• 2 września br. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) Jarosław Żółtowski spotkał się z zastępcą Prokuratora Generalnego Jackiem Bilewiczem.
• Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz o przygotowań Polski do kolejnej rundy ewaluacji MONEYVAL.

Jednym z głównych tematów spotkania był proces monitorowania postępów Polski we wdrażaniu zaleceń Komitetu MONEYVAL Rady Europy po 5. rundzie ewaluacyjnej. Rozmowy dotyczyły m.in. prac nad zmianami w Kodeksie karnym i szerszego ujęcia w nim zgodnie z wymogami międzynarodowymi przestępstwa finansowania terroryzmu oraz gromadzenia danych i statystyk istotnych z punktu widzenia przyszłej oceny MONEYVAL.

Z uwagi na perspektywę kolejnej rundy ewaluacyjnej, szczególną uwagę poświęcono zadaniom Prokuratury w krajowym systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, m.in. problematyce międzynarodowej pomocy prawnej, śledztw finansowych i odzyskiwania mienia.

Uczestnicy spotkania omówili również bieżącą współpracę, zwracając uwagę na kluczową rolę przekazywanej przez Prokuraturę informacji zwrotnej dotyczącej rezultatów prowadzonych postępowań karnych, wszczynanych na bazie zawiadomień przekazywanych przez GIIF.

Ustalono, że dalsze przygotowania do kolejnej rundy ewaluacji będą prowadzone w formie konsultacji i spotkań roboczych oraz konferencji.